Liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội Nguyễn Văn Đức ký, gửi các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động giao dịch, chuyển nhượng của 762 pháp nhân liên quan vụ án ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Biện pháp trên được đưa ra nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản.
Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội đã nhận được Văn bản số 103/CV-CSKT-P10 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Ngoài ra, văn bản trên còn đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp ngăn chặn các tổ chức/cá nhân tẩu tán tài sản và thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức có trong danh sách tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp…
Theo đó, trên địa bàn Hà Nội có 762 công ty nằm trong diện bị "đóng băng" tài sản do thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thông tin về kết quả điều tra bước đầu liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (Công ty An Đông) và nữ bị can này cùng đồng phạm là vụ án "rất khó với lực lượng thực thi pháp luật" nhưng vẫn quyết tâm làm đến cùng. Do đó, Ban Chuyên án đã có các cán bộ bản lĩnh, "dạn dày kinh nghiệm trận mạc" được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo trực tiếp.
Được biết, trong quá trình tố tụng có bị can và một số người liên quan đã qua đời do đột tử. Điều này sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người đúng tội.
Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa quan hệ kinh tế - xã hội. Vấn đề là tinh thần thượng tôn pháp luật được đảm bảo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Trước đó, ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan chức năng đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.
Bên cạnh đó, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xác định và cung cấp thông tin các quyền sử dụng đất liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có nguồn gốc (hoặc không có nguồn gốc) Nhà nước. Theo danh sách đính kèm, 156 thửa đất này tập trung ở quận 1, 3, 5, 7, huyện Bình Chánh và TP. Thủ Đức.
Dưới đây là danh sách 14 bị can, cá nhân liên quan đến vụ án
1. Trương Mỹ Lan (66 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
2. Trương Huệ Vân (34 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
3. Hồ Bửu Phương (50 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
4. Chu Lập Cơ (66 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
5. Chu Duyệt Hằng (28 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
6. Chu Duyệt Phấn (27 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh).
7. Trương Lập Hưng (36 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
8. Thái Thị Thanh Thảo (39 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
9. Ngô Thanh Nhã (66 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
10. Trương Thị Kim Lài (43 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
11. Kwok Hakman Oliver (68 tuổi, quốc tịch Úc)
12. Trương Vincent Kinh (tên gọi khác là Lâm Khắc Việt; 48 tuổi, quốc tịch Hoa Kỳ)
13. Nguyễn Phương Anh (39 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
14. Nguyễn Hữu Hiệu (53 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh)
