Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: Hành vi của Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Trước đó các ông Nguyễn Văn Chung - giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB; ông Lê Văn Lâm - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh) và ông Lâm Sơn Hoàng (ngụ Phú Nhuận) có đơn tố cáo các cá nhân Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Lê Công Sương, Nguyễn Phi Long và Nguyễn Hoàng Phú. có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.
Tháng 12/2020, UBND TP.HCM đã nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất (tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức) đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Tháng 3/2021, Bộ Công an đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan và các văn phòng công chứng trên địa bàn TP.HCM rà soát, cung cấp tài liệu là các hợp đồng công chứng đối với các cá nhân nói trên.
Ngày 08/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Ngày 10/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 09 địa điểm đối với 03 bị can.
Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.
