Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty Đông Dương để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về sai phạm tại dự án Gragon City (Thành phố Rồng) tọa lạc tại khu phố Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa.
Dự án có diện tích khoảng 4ha, có hệ thống đường giao thông nội bộ bằng bê tông nhựa nóng, vỉa hè, cây xanh và hạ tầng đã được xay dựng hoàn chỉnh như một dự án khu dân cư.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tháng năm 2018 đến tháng đến năm 2020 ông Bùi Vĩnh Tuấn là người đại diện pháp luật - Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Tuấn Phát và Công ty CP đầu tư phát triển Tập đoàn Đông Dương.
Ông Tuấn đã tự ý phân lô nền tại thửa đất khác tại tờ bản đồ số 87 thuộc phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tạo lòng tin cho hơn 40 khách hàng ký hợp đồng nguyên tắc nhận chuyển nhượng các nền đất thuộc một phần các thửa đất trên.
Sau đó ông Tuấn nhận tiền của khách hàng, cam kết chuyển sang mục đích đất thổ cư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền. Tuy nhiên sau đó ông Tuấn không thực hiện mà chiếm đoạt số tiền đã nhận của các khách hàng với số tiền trên 34 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2018 ông Bùi Vĩnh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Tập đoàn Đông Dương được chủ đất cũ ủy quyền thực hiện thủ tục tìm kiếm khách hàng, chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa. Dù khu đất trên chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở, nhưng ngày 12/8 và ngày 8/9/2019, ông Bùi Vĩnh Tuấn đã đứng ra tổ chức sự kiện kêu gọi đầu tư vào khu đất trên.
Trước sự việc này, UBND phường Tam Phước đã tiến hành kiểm tra. Do nhân viên tổ chức sự kiện không xuất trình được giấy phép tổ chức nên UBND phường Tam Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng việc tổ chức, giải tán những người tham gia. Đồng thời, lực lượng chức năng của phường cũng tạm giữ nhiều dụng cụ như ghế, phông, bạt, quạt hơi nước.
Sau đó, UBND phường Tam Phước đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, các cá nhân trên đã đóng phạt và cam kết không tái phạm.
Tại khu đất trên, UBND phường Tam Phước đã cắm biển nghiêm cấm các hành vi xây dựng trái phép, chuyển nhượng đất không đúng quy định, nhằm cảnh báo người dân không nhận chuyển nhượng đất khi chưa đủ cơ sở pháp lý.
