Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt tù chung thân chung cho 3 tội danh, chồng bà Lan là bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty Times Square) bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù, cháu gái bà Lan là Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC) bị đề nghị phạt từ 6-7 năm tù và em dâu bà Lan là Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ) bị đề nghị 7-8 năm tù.
Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa ngày 4/10. Ảnh: Tân Châu
Cụ thể mức hình phạt mà đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên như sau:
Nhóm các bị cáo vi phạm cả 3 tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị:
1.Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): Tù chung thân về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8-9 năm tù về tội “Rửa tiền”, 12-13 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
2. Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 9-10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6-7 năm tù về tội “Rửa tiền”, 9-10 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
3. Nguyễn Phương Anh (phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 11-12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2-3 năm tù về tội “Rửa tiền”, 4-5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
4. Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Acumen): 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”, 3-4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tại phiên tòa ngày 4/10. Ảnh: Tân Châu
Nhóm bị cáo 2 tội danh:
5. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 12-13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5-6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
6. Nguyễn Hữu Hiệu (phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt Nam) 9-10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4-5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
7. Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2-3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
8. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2-3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
9. Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB): 11- 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”.
Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên tòa ngày 4/10. Ảnh: Tân Châu
Nhóm các bị cáo tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:
10. Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty WMC): 6-7 năm tù.
11. Hồ Bửu Phương (cựu phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10-11 năm tù.
12. Bùi Đức Khoa (phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land): 7-8 năm tù.
13. Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù.
14. Ngô Thanh Nhã (Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát): 7-8 năm tù.
15. Trương Thị Kim Lài (Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 5-6 năm tù.
16. Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông): 7-8 năm tù.
17. Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT Công ty Sài Gòn Peninsula): 7-8 năm tù.
18. Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù.
19. Phạm Thị Thúy Hằng (Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula): 5-6 năm tù.
20. Đặng Phương Hoài Tâm (phó Trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4-5 năm tù.
21. Phan Chí Luân (Nhân viên Văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6-7 năm tù.
22. Trần Văn Tuấn (Tổng giám đốc Công ty SETRA): 6-7 năm tù.
23. Trần Thị Lan Chi (Kế toán trưởng Công ty SETRA): 3-4 năm tù.
24. Trần Đình Hưng (nguyên phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 5-6 năm tù.
25. Huỳnh Phong Phú (Kế toán Công ty Quang Thuận): 3-4 năm tù.
26. Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6-7 năm tù.
27. Đinh Thị Ngọc Thanh (Kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3-4 năm tù.
28. Lý Quốc Trung (phó Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán A&C): 3-4 năm tù.
29. Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C): 2-3 năm tù.
Bị cáo Chu Lập Cơ tại phiên tòa ngày 4/10. Ảnh: Tân Châu
Nhóm tội danh “Rửa tiền”:
30. Chu Lập Cơ: 24-30 tháng tù.
31. Bùi Văn Dũng (Lái xe riêng của bà Trương Mỹ Lan): 30 - 36 tháng tù.
32. Trần Thị Hoàng Uyên (Thư ký của bà Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù.
33. Trần Xuân Phượng (Thư ký của bà Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 30-36 tháng tù.
34. Tô Thị Anh Đào (phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 30 - 36 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.