Cụ thể, công văn Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi tới Cục thuế TP.Hồ Chí Minh nêu rõ, Cơ quan này đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 07/10/2022.
Căn cứ yêu cầu điều tra vụ án, căn cứ các Điều 5, 88 và 168 Bộ luật Tố tụng Hình sự, trong danh sách 762 công ty, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp mã số thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp này.
Đồng thời, Bộ Công an cũng đề nghị Cục Thuế cung cấp thông tin về việc kê khai và chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của các doanh nghiệp nói trên.
Đáng chú ý, trong số 762 công ty được cơ quan chức năng liệt kê. Trong đó, đa số là các công ty cổ phần và một số công ty trách nhiệm hữu hạn; có nhiều tên công ty bằng tiếng nước ngoài xen lẫn tên công ty bằng tiếng Việt.
Trong số 762 công ty có Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0301196596); Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông (mã số thuế: 0304938912); Công ty Cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát (mã số thuế: 0316561308)…
Ngoài ra còn có Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - Công ty CP (Cienco6 - mã số thuế: 0300487137)…
